OutroSem vigência

(Sem diploma)

ARTIGO 1.º

1 -A sociedade adopta a firma Absolut System - Serviços Integrados de Comunicação e Publicidade, SA

2 -A sociedade tem sede na Quinta de São José de Ribamar, casa branca, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 -Por decisão do conselho de administração, a sede da sociedade pode ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a investigação, desenvolvimento e produção de novas tecnologias e serviços integrados de comunicação audiovisual e publicidade.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem duração indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 -O capital social é de cinco milhões de escudos e está representado por cinco mil acções, com o valor nominal de mil escudos cada uma, encontrando-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

2 -As acções podem ser nominativas ou ao portador, e escriturais ou não, sendo em qualquer caso, livremente convertíveis, e representadas, no caso de serem nominativas, por títulos de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, ou mais acções.

ARTIGO 5.º

1 -A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, amortizar acções nos seguintes casos:

a)Por acordo com o respectivo titular;

b)Se as acções a amortizar tiverem sido arrestadas, penhoradas, arroladas ou por qualquer forma apreendidas em processo judicial ou administrativo;

c)Quando o respectivo titular ou detentor praticar actos que perturbem a vida da sociedade.

2 -A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, adquirir acções próprias e sobre elas realizar todas as operações legalmente permitidas.

3 -As acções próprias pertencentes à sociedade não têm, enquanto se mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais incluindo o de participar em aumentos de capital, e não são consideradas para efeito de votação ou de convocação da assembleia geral, apurando-se sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital social, excluídas essas acções.

4 -Por deliberação do órgão de administração, sujeita a aprovação da assembleia geral, a sociedade pode ainda adquiri quaisquer participações em outras sociedades, com objecto igual ou diferente do seu, e fazer sobre as mesmas todas as operações que entender convenientes. CAPÍTULO III Dos órgãos sociais SECÇÃO I Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 -A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a voto, correspondendo um voto a cada acção, não havendo qualquer limitação ao número de votos por cada accionista, quer ele intervenha por si, quer como procurador de outro ou outros accionistas.

2 -Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da assembleia geral, desde que o comuniquem por simples carta assinada, até ao início da reunião.

3 -Os membros de todos os órgãos sociais poderão estar presentes nas assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos, apresentar e discutir propostas, mas não terão, nessa qualidade, direito de voto.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos anualmente pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

a)Autorizar o conselho de administração a vender, transferir, dar em locação, ceder ou dispor, por qualquer forma, património da sociedade de valor superior a 5 000 000$;

b)Autorizar o conselho de administração a constituir quaisquer encargos ou ónus que incidam sobre bens móveis ou imóveis da sociedade de valor superior a 5 000 000$;

c)Autorizar o conselho de administração a prestar caução ou quaisquer garantias para cumprimento das obrigações da sociedade na prossecução do seu objecto social;

d)Definir e alterar a política financeira e contabilística da sociedade;

e)Autorizar o conselho de administração a celebrar compromissos de longo prazo de valor superior a 5 000 000$, exceptuando os que tiverem previstos no orçamento anual da sociedade;

f)Designar, eleger ou destituir os administradores da sociedade, bem como fixar ou alterar as condições e a remuneração dos administradores. SECÇÃO II Conselho de administração

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de administração, conforme deliberação da assembleia geral. O conselho de administração será composto por três, cinco ou sete administradores eleitos anualmente, os quais elegerão, entre si, um presidente.

ARTIGO 10.º

1 -O órgão de administração terá os mais amplos poderes de gestão e representará a sociedade, em juízo e fora dele, tendo poderes para confessar, desistir ou transigir em qualquer processo judicial, ou para celebrar qualquer acordo arbitral.

2 -O conselho de administração, quando exista, poderá delegar num ou mais administradores, a gestão corrente da sociedade, dentro dos limites da lei e, em qualquer caso, constituir mandatários nos termos que entender convenientes.

ARTIGO 11.º

a)No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente designada quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do respectivo mandatário;

b)No que respeita aos demais actos de administração, pela assinatura de dois administradores, ou pelas assinaturas de procuradores, nos termos e limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

1 -As deliberações do conselho de administração, serão tomadas pela maioria dos votos presentes ou representados, não tendo o presidente voto de qualidade.

2 -O conselho de administração deverá reunir-se, pelo menos, quatro vezes por ano, sendo que cada reunião deve ser realizada, no máximo, três meses depois da anterior.

3 -Caso não haja quórum, por não estarem presentes ou representados, pelo menos, dois administradores, passada meia hora da hora marcada para a reunião, esta será adiada para o mesmo dia da semana seguinte, de forma a realizar-se à mesma hora e no mesmo local, sendo os administradores ausentes notificados pela sociedade da data, local e hora da próxima reunião.

4 -Na reunião seguinte, o número de administradores presentes, seja ele qual for, será suficiente para constituir quórum.

5 -É permitido aos administradores ausentes que se façam a representar por outro administradores. SECÇÃO III Fiscal único

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será entregue a um fiscal único, efectivo e suplente, ou a um conselho fiscal composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos quadrienalmente em assembleia geral, a qual designará um presidente.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade e aplicação de resultados

ARTIGO 14.º

1 -O ano social coincide com o ano civil.

2 -Relativamente a cada ano civil, o órgão de administração elaborará o balanço, o relatório de gestão e as contas de exercício e a demonstração dos resultados, os quais juntamente com o relatório sobre o estado e evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação dos resultados serão apresentados ao órgão de fiscalização e à assembleia geral de accionistas.

ARTIGO 15.º

Os lucros líquidos terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral, deduzidas as verbas por lei obrigatoriamente destinadas ao fundo de reserva.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 16.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, mediante deliberação da assembleia geral de accionistas, tomada por, pelo menos, três quartos dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 17.º

1 -Serão liquidatários os membros da administração que estiverem em exercício no momento, salvo se houver deliberação da assembleia geral em sentido contrário.

2 -Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais, o activo restante poderá ser partilhado pelos respectivos sócios. Mais certifico que foi registado o seguinte: Órgãos sociais designados em 1 de Fevereiro de 2001. Conselho de administração: prazo: 2001. Presidente - Mário Jorge de Sousa Almeida Alcântara, casado; vogais - Maria do Rosário Amado Pinto Correia, divorciada; Maria Luís Trigo de Sousa Rodrigues, solteira, maior. Fiscal único: prazo: 2001/2004. Freire, Lourenço & Associados, SROC, representada por Francisco José Meira Silva Nunes, ROC; suplente - António Dias e Associados, SROC, representada por António Marques Dias, ROC. Está conforme o original. 12 de Março de 2001. - A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galrito. 3000219686