Art.º 28 · Lei n.º 83/2017 — Adequação ao grau de risco

1 -As entidades obrigadas podem adaptar a natureza e a extensão dos procedimentos de verificação da identidade e de diligência, em função dos riscos associados à relação de negócio ou à transação ocasional, tomando em consideração, designadamente, a origem ou o destino dos fundos e os demais aspetos referidos no n.º 2 do artigo 14.º
2 -Para os efeitos do número anterior, as entidades obrigadas consideram, pelo menos, os seguintes fatores:
1. a)A finalidade da relação de negócio;
2. b)O nível de bens depositados por cliente ou o volume das operações efetuadas;
3. c)A regularidade ou a duração da relação de negócio.
3 -As entidades obrigadas asseguram-se de que reúnem as condições necessárias para demonstrar a adequação dos procedimentos adotados nos termos do número anterior sempre que tal lhes for solicitado pelas respetivas autoridades setoriais.

Artigo 28.º — Adequação ao grau de risco