a)Concessionários de exploração de jogo em casinos;
b)Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias;
c)Entidades exploradoras de jogos de fortuna ou azar, de apostas desportivas à cota e de apostas hípicas, mútuas ou à cota, quando praticadas à distância, através de suportes eletrónicos, informáticos, telemáticos e interativos, ou por quaisquer outros meios (jogos e apostas online);
d)Entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária e de compra e revenda de imóveis bem como entidades construtoras que procedam à venda directa de imóveis;
e)Comerciantes que transaccionem bens cujo pagamento seja efectuado em numerário, em montante igual ou superior a (euro) 15 000, independentemente de a transacção ser realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si;
f)Revisores oficiais de contas, técnicos oficiais de contas, auditores externos e consultores fiscais;
g)Notários, conservadores de registos, advogados, solicitadores e outros profissionais independentes, constituídos em sociedade ou em prática individual, que intervenham ou assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias, em operações:
i)De compra e venda de bens imóveis, estabelecimentos comerciais e participações sociais;
ii)De gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos pertencentes a clientes;
iii)De abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores mobiliários;
iv)De criação, exploração, ou gestão de empresas ou estruturas de natureza análoga, bem como de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica;
v)Financeiras ou imobiliárias, em representação do cliente;
vi)De alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de actividades desportivas profissionais;
h)Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica, que não estejam abrangidos nas alíneas f) e g).