As entidades previstas nesta lei ficam sujeitas aos seguintes deveres:
- a)Dever de exigir a identificação;
- b)Dever de recusa de realização de operações;
- c)Dever de conservação de documentos;
- d)Dever de exame;
- e)Dever de comunicação;
- f)Dever de abstenção;
- g)Dever de colaboração;
- h)Dever de segredo;
- i)Dever de criação de mecanismos de controlo e de formação.