Lei

Lei n.º 36/94

Artigo 1.º

Acções de prevenção

1 -Compete ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizar, sem prejuízo da competência de outras autoridades, ações de prevenção relativas aos seguintes crimes:
1. a)Recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção, peculato e participação económica em negócio;
2. b)Administração danosa em unidade económica do sector público;
3. c)Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
4. d)Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia informática;
5. e)Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional.
2 -A Polícia Judiciária realiza as acções previstas no número anterior por iniciativa própria ou do Ministério Público.
3 -As acções de prevenção previstas no n.º 1 compreendem, designadamente:
1. a)A recolha de informação relativamente a notícias de factos susceptíveis de fundamentar suspeitas do perigo da prática de um crime;
2. b)A solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspecções e outras diligências que se revelem necessárias e adequadas à averiguação da conformidade de determinados actos ou procedimentos administrativos, no âmbito das relações entre a Administração Pública e as entidades privadas;
3. c)A proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição da corrupção e da criminalidade económica e financeira.

Artigo 2.º

Dever de documentação e de informação

1 -Os procedimentos a adoptar pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária no âmbito das competências a que se refere o artigo anterior são sempre documentados e não podem ofender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
2 -São vedadas ao Ministério Público, à Polícia Judiciária e às demais autoridades referidas no n.º 1 do artigo anterior a adoção ou a prática de quaisquer atos ou procedimentos que a lei processual penal expressamente reserve ao juiz de instrução ou faça depender de sua ordem ou autorização.
3 -Para análise e acompanhamento, o director-geral da Polícia Judiciária informa, mensalmente, o Procurador-Geral da República dos procedimentos iniciados no âmbito da prevenção a que se refere o artigo anterior.

Artigo 3.º

Procedimento criminal

1 -Logo que, no decurso das acções descritas no artigo 1.º, surjam elementos que indiciem a prática de um crime, é instaurado o respectivo processo criminal.
2 -Para o efeito do disposto no número anterior, logo que a Polícia Judiciária recolha elementos que confirmem a suspeita de crime, é obrigatória a comunicação e denúncia ao Ministério Público.

Artigo 4.º

Solicitação de diligências

Com as devidas adaptações e por iniciativa da autoridade judicial competente, no decurso do processo instaurado por algum dos crimes previstos no artigo 1.º, n.º 1, aplica-se o disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b).

Artigo 5.ºRevogado

Quebra de segredo

1 -Nas fases de inquérito, instrução e julgamento de processos relativos aos crimes previstos no n.º 1 do artigo 1.º o segredo profissional dos membros dos órgãos sociais das instituições de crédito e sociedades financeiras, dos seus empregados e pessoas que a elas prestem serviço, bem como o segredo dos funcionários da administração fiscal, cedem se houver razões para crer que as respectivas informações e documentos são de grande interesse para a descoberta da verdade ou para a prova.
2 -Para efeitos do presente diploma, o disposto no número anterior depende unicamente, consoante os casos, de autorização ou ordem do juiz, em despacho fundamentado.
3 -O despacho a que se refere o número anterior identifica as pessoas abrangidas pela medida, bem como as informações que devam ser prestadas ou documentos que devam ser entregues à autoridade judiciária ou ao órgão de polícia criminal, e pode assumir forma genérica em relação a cada um dos sujeitos abrangidos.
4 -As pessoas a que se refere o n.º 1 são obrigadas a não obstruir a apreensão e, quando devidamente notificadas para o efeito, a fornecer à autoridade judiciária as informações e documentos mencionados no número anterior, no prazo fixado.
5 -Se as instituições de crédito ou as sociedades financeiras que devam prestar as informações ou apresentar os documentos em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 não estiverem previamente identificadas, o juiz pode solicitar ao Banco de Portugal que proceda à pronta difusão do pedido, comunicando-lhe, para o efeito, os dados de que disponha relativamente às pessoas, informações e documentos que possam ser abrangidos pela medida.
6 -As instituições de crédito e as sociedades financeiras são obrigadas a fornecer, em adequado prazo estabelecido pelo juiz, às autoridades judiciárias ou aos órgãos de polícia criminal designados as indicações solicitadas nos termos do disposto no presente artigo.
7 -Sem prejuízo do disposto no artigo 367.º do Código Penal, a obstrução à apreensão, a não prestação de informações, a não entrega de documentos ou a entrega de informações ou documentos falsos, em violação do disposto nos números anteriores, são puníveis nos termos do artigo 360.º do mesmo diploma.
8 -Os documentos que o juiz considerar que não interessam ao processo serão devolvidos à entidade que os forneceu ou destruídos, quando se não trate de originais, lavrando-se o respectivo auto. Todos os intervenientes nas operações referidas nos números anteriores ficam sujeitos ao dever de segredo, relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento.
9 -É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 86.º, n.º 3, do Código de Processo Penal.

Artigo 6.ºRevogado

Actos de colaboração ou instrumentais

1 -É legítima, com vista à obtenção de provas em fase de inquérito, a prática de actos de colaboração ou instrumentais relativamente aos crimes previstos no n.º 1 do artigo 1.º do presente diploma.
2 -Os actos referidos no número anterior dependem sempre da prévia autorização da autoridade judiciária competente.

Artigo 7.º

Dever de sigilo

1 -Quem desempenhar qualquer actividade no âmbito da competência da Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras fica vinculado ao dever de absoluto sigilo em relação aos factos de que tenha tomado conhecimento no exercício das funções de prevenção referidas no artigo 1.º
2 -O dever de sigilo é extensivo à identificação de cidadãos que forneçam quaisquer elementos informativos com relevância para a actividade preventiva da Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras ou que a esta prestem qualquer outro tipo de colaboração.
3 -O disposto no número anterior cessa com a instauração do procedimento criminal.

Artigo 8.º

Atenuação especial

Nos crimes de peculato e participação económica em negócio, bem como nas infrações previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º, a pena é especialmente atenuada se, até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, o agente colaborar ativamente na descoberta da verdade, contribuindo de forma relevante para a prova dos factos.

Artigo 9.º

Suspensão provisória do processo

1 -No crime de corrupção ativa ou de oferta indevida de vantagem, o Ministério Público, oficiosamente ou a requerimento do arguido, determina, com a concordância do juiz de instrução, a suspensão do processo, mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de conduta, sempre que se verificarem os seguintes pressupostos:
1. a)Concordância do arguido;
2. b)Ter o arguido contribuído decisivamente para a descoberta da verdade;
3. c)Ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir.
2 -É correspondentemente aplicável o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 268.º, nos n.os 2, 5, 6 e 7 do artigo 281.º e nos n.os 1 a 4 do artigo 282.º do Código de Processo Penal.
3 -Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 281.º do Código de Processo Penal, é oponível à arguida que seja pessoa coletiva ou entidade equiparada a injunção de adotar ou implementar programa de cumprimento normativo adequado a prevenir a prática de crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção.
4 -O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável na fase de instrução.

Artigo 9.º-ARevogado

Dispensa de pena

1 -Nos casos de corrupção activa previstos no artigo 374.º, n.º 1, do Código Penal, o agente é dispensado de pena sempre que:
1. a)Tiver praticado o acto a solicitação do funcionário, directamente ou por interposta pessoa;
2. b)Tiver denunciado o crime no prazo máximo de 30 dias e antes da instauração do processo crime; e
3. c)Tiver contribuído decisivamente para a descoberta da verdade.
2 -Nos casos de corrupção activa previstos no n.º 2 do mesmo preceito, o agente é igualmente dispensado de pena se tiver denunciado o crime e contribuído decisivamente para a descoberta da verdade.
3 -É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 280.º do Código de Processo Penal.

Artigo 10.º

Alterações ao Decreto-Lei n.º 295-A/90

Os artigos 4.º, 18.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 21 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 4.º

Competência

1 -Presume-se deferida à Polícia Judiciária em todo o território a competência exclusiva para a investigação dos seguintes crimes:
1. a)Tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
2. b)Falsificação de moeda, títulos de crédito, valores selados, selos e outros valores equiparados ou a respectiva passagem;
3. c)Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
4. d)Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
5. e)Administração danosa em unidade económica do sector público;
6. f)Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada com recurso à tecnologia informática;
7. g)Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
8. h)Em conexão com os crimes referidos nas alíneas c), d), e), f) e g);
9. i)Organizações terroristas e terrorismo;
10. j)Contra a segurança do Estado, com excepção dos que respeitem à mutilação para isenção de serviço militar e à emigração para dele se subtrair, assim como dos relativos ao processo eleitoral;
11. l)Participação em motim armado;
12. m)Captura ou perturbação dos serviços de transporte por ar, água e caminho de ferro;
13. n)Contra a paz e a Humanidade;
14. o)Escravidão, sequestro e rapto ou tomada de reféns;
15. p)Roubo em instituições de crédito ou repartições da Fazenda Pública;
16. q)Executados com bombas, granadas, matérias ou engenhos explosivos, armas de fogo proibidas e objectos armadilhados;
17. r)Homicídio voluntário, desde que o agente não seja conhecido;
18. s)Furto de coisa móvel que tenha valor científico, artístico ou histórico e que se encontre em colecções públicas ou em local acessível ao público, que possua elevada significação no desenvolvimento tecnológico ou económico ou que, pela sua natureza, seja substância altamente perigosa;
19. t)Associações criminosas;
20. u)Incêndio, explosão, exposição de pessoas a substâncias radioactivas e libertação de gases tóxicos ou asfixiantes, desde que, em qualquer caso, o facto seja imputável a título de dolo;
21. v)Tráfico de veículos furtados ou roubados e viciação dos respectivos elementos identificadores;
  1. x)Falsificação de cartas de condução, livretes e títulos de propriedade de veículos automóveis, de certificados de habilitações literárias, de passaportes e de bilhetes de identidade.
2 -...
3 -...
4 -...
Artigo 18.º
Composição da Directoria-Geral
A Directoria-Geral compreende:
1. a)O director-geral;
2. b)O Conselho Superior de Polícia;
3. c)A Direcção Central do Combate ao Banditismo;
4. d)A Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes;
5. e)A Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras;
6. f)O Departamento Central de Registo de Informações e Prevenção Criminal;
7. g)O Laboratório de Polícia Científica;
8. h)O Gabinete Nacional de Interpol;
9. i)O Departamento de Telecomunicações;
10. j)O Departamento de Organização e Informática;
11. l)O Departamento de Informação Pública e Documentação;
12. m)O Gabinete Técnico Disciplinar;
13. n)Os Serviços de Equipamento, Armamento e Segurança;
14. o)O Gabinete de Planeamento;
15. p)O Gabinete de Apoio Técnico;
16. q)O Departamento de Recursos Humanos;
17. r)O Departamento de Apoio Geral;
18. s)O Conselho Administrativo;
19. t)O Departamento de Perícia Financeira e Contabilística.
  Artigo 30.º
  Competência da Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras
  Compete à Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras, em todo o território nacional, a investigação dos seguintes crimes:
20. a)Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
21. b)Administração danosa em unidade económica do sector público;
22. c)Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
23. d)Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada, em recurso à tecnologia informática;
24. e)Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
25. f)Em conexão com os crimes referidos nas alíneas anteriores.

Artigo 11.º

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 295-A/90

É aditado ao Decreto-Lei nº 295-A/90, de 21 de Setembro, o artigo 30.º-A, com a seguinte redacção:

Artigo 30.º-A

Competência do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística

1 -Compete ao Departamento de Perícia Financeira e Contabilística a elaboração de pareceres e a realização de perícias contabilísticas, financeiras, económicas e bancárias.
2 -Compete ainda a este Departamento coadjuvar as autoridades judiciárias, cabendo-lhe prestar a assessoria técnica que lhe seja solicitada nas fases de inquérito, de instrução e de julgamento.
3 -O Departamento de Perícia Financeira e Contabilística goza de autonomia técnica e científica.

Artigo 12.º

Requisição ou destacamento de funcionários

No caso de avocação de processos pelo Ministério Público, pode o Procurador-Geral da República, tendo em conta a disponibilidade de meios, solicitar, por intermédio do Ministro da Justiça, a requisição ou o destacamento de funcionários da investigação criminal da Polícia Judiciária.

Artigo 13.º

Regulamentação

A estrutura, composição, recrutamento e formação do pessoal a prover na Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras e no Departamento de Perícia Financeira e Contabilística, a que se refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 21 de Setembro, com a redacção dada pelo presente diploma, serão objecto de regulamentação posterior.

Artigo 14.º

Direito subsidiário

Em tudo o que não estiver especialmente regulado no presente diploma são aplicáveis subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal ou do Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 21 de Setembro.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Artigo 10.º

Alterações ao Decreto-Lei n.º 295-A/90

Os artigos 4.º, 18.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 21 de Setembro, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 4.º

Competência

1 -Presume-se deferida à Polícia Judiciária em todo o território a competência exclusiva para a investigação dos seguintes crimes:
1. a)Tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
2. b)Falsificação de moeda, títulos de crédito, valores selados, selos e outros valores equiparados ou a respectiva passagem;
3. c)Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
4. d)Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
5. e)Administração danosa em unidade económica do sector público;
6. f)Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada com recurso à tecnologia informática;
7. g)Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
8. h)Em conexão com os crimes referidos nas alíneas c), d), e), f) e g);
9. i)Organizações terroristas e terrorismo;
10. j)Contra a segurança do Estado, com excepção dos que respeitem à mutilação para isenção de serviço militar e à emigração para dele se subtrair, assim como dos relativos ao processo eleitoral;
11. l)Participação em motim armado;
12. m)Captura ou perturbação dos serviços de transporte por ar, água e caminho de ferro;
13. n)Contra a paz e a Humanidade;
14. o)Escravidão, sequestro e rapto ou tomada de reféns;
15. p)Roubo em instituições de crédito ou repartições da Fazenda Pública;
16. q)Executados com bombas, granadas, matérias ou engenhos explosivos, armas de fogo proibidas e objectos armadilhados;
17. r)Homicídio voluntário, desde que o agente não seja conhecido;
18. s)Furto de coisa móvel que tenha valor científico, artístico ou histórico e que se encontre em colecções públicas ou em local acessível ao público, que possua elevada significação no desenvolvimento tecnológico ou económico ou que, pela sua natureza, seja substância altamente perigosa;
19. t)Associações criminosas;
20. u)Incêndio, explosão, exposição de pessoas a substâncias radioactivas e libertação de gases tóxicos ou asfixiantes, desde que, em qualquer caso, o facto seja imputável a título de dolo;
21. v)Tráfico de veículos furtados ou roubados e viciação dos respectivos elementos identificadores;
  1. x)Falsificação de cartas de condução, livretes e títulos de propriedade de veículos automóveis, de certificados de habilitações literárias, de passaportes e de bilhetes de identidade.
2 -...
3 -...
4 -...
Artigo 18.º
Composição da Directoria-Geral
A Directoria-Geral compreende:
1. a)O director-geral;
2. b)O Conselho Superior de Polícia;
3. c)A Direcção Central do Combate ao Banditismo;
4. d)A Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes;
5. e)A Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras;
6. f)O Departamento Central de Registo de Informações e Prevenção Criminal;
7. g)O Laboratório de Polícia Científica;
8. h)O Gabinete Nacional de Interpol;
9. i)O Departamento de Telecomunicações;
10. j)O Departamento de Organização e Informática;
11. l)O Departamento de Informação Pública e Documentação;
12. m)O Gabinete Técnico Disciplinar;
13. n)Os Serviços de Equipamento, Armamento e Segurança;
14. o)O Gabinete de Planeamento;
15. p)O Gabinete de Apoio Técnico;
16. q)O Departamento de Recursos Humanos;
17. r)O Departamento de Apoio Geral;
18. s)O Conselho Administrativo;
19. t)O Departamento de Perícia Financeira e Contabilística.
  Artigo 30.º
  Competência da Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras
  Compete à Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras, em todo o território nacional, a investigação dos seguintes crimes:
20. a)Corrupção, peculato e participação económica em negócio;
21. b)Administração danosa em unidade económica do sector público;
22. c)Fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;
23. d)Infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada, em recurso à tecnologia informática;
24. e)Infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional;
25. f)Em conexão com os crimes referidos nas alíneas anteriores.